На главную Карта сайта
 

Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования (СКБ Сибэлектротерм), ОАО

Квартальный отчет эмитента 1999 год, 1 квартал - часть 1

УТВЕРЖДЕН

 

Протокол № от

 

_____________

(подпись)

 

 

 

М.П.

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: I квартал 1999 г

Открытое акционерное общество "Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования"

Код эмитента: 11230-F

Место нахождения: 630088, г. Новосибирск, ул.Петухова, 51
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул.Петухова, 51

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

_________________
(подпись)

_________________
(подпись)

 

(М.П.)

 

Контактное лицо:

 

Тел.:  Факс:

Адрес электронной почты: не имеет

 


А. Данные об эмитенте

9. Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования"

10. Сокращенное наименование.

ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Акционерное общество открытого типа "Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования"

АООТ "СКБ Сибэлектротерм"

Введено: 1.06.1993

 

Текущее наименование введено: 23.07.1996

12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации эмитента: 20.04.1993

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): ГР-303

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата

 

Лицензий не имеет

13. Идентификационный номер налогоплательщика.

5403101730

14. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКОНХ:

95300

14171

14176

14831

95400

14321

15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: 630088, г. Новосибирск, ул.Петухова, 51

Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул.Петухова, 51

Тел.: 42-04-86  Факс: 42-54-91

Адрес электронной почты: skbterm@online.nsk.su

 

16. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: Аудиторская фирма "Аудит-СВ"

Место нахождения: 630088, г.Новосибирск, ул.Петухова, 16/1, офис 705

ИНН: 5403119223

Почтовый адрес: 630088, г.Новосибирск, ул.Петухова, 16/1, офис 705

Тел.: 42-53-52  Факс: -

Адрес электронной почты: не имеет

 

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: 015718

Дата выдачи: 4.11.1998

Срок действия: до 4.11.1999

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

 

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра владельцев:

Наименование: ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

Место нахождения: 630088, г. Новосибирск, ул.Петухова, 51

Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул.Петухова, 51

Тел.: 42-04-86  Факс: 42-54-91

Адрес электронной почты: skbterm@online.nsk.su

 

 

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

18. Депозитарий эмитента.

Депозитария не имеет

19. Участники эмитента.

Общее количество акционеров (участников): 482

 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

 

19.1 Наименование: ТОО НПП "ИНЖМЕТ"

Место нахождения: 111141, г.Москва, Зеленый проспект, 3/10

Почтовый адрес: 111141, г.Москва, Зеленый проспект, 3/10

Доля в уставном капитале эмитента: 17 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

таких лиц нет

 

19.2 Орлов Геннадий Иванович

Доля в уставном капитале эмитента: 14.63 %

20. Структура органов управления эмитента.

Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Внесение изменнений и дополнений  в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
2. Реорганизация общества;
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационых балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрания его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение предельного размера обыкновенных акций;
6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций;
7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретеных или выкупленных обществом акций в соответствии с требованиями законодательства;
8. Избрание генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
9. Избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение размера вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии;
10. Утверждение аудитора общества;
11. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
12. Принятие решений о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
13. Определение порядка ведения общего собрания;
14. Образование счетной комиссии;
15. Определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам,в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
16. Дробление и консалидация акций;
17. Заключение сделок в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
18. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества,в случаях, предусмотренных законодательством;
19. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
20. Утверждение решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
21. Решение о выплате годовых дивидендов, размера дивиденда, дате и форме его оплаты;
22. Установление размера вознаграждения и компенсации членам Совета директоров;
23. Принятие Положения о собрании акционеров, Совете директоров, Ревизионной комиссии.

 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положением статьи 6 и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12; 15-20 пункта 6.2. Устава.
6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг.
8. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии с требованиями законодательства.
9. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.
10. Заключение контракта с генеральным директором.
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13. Использование резервного и иных фондов общества.
14. Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности исполнительного органа общества.
15. Создание филиалов и открытие представительств общества.
16. Принятие решения об участии общества в других организациях.
17. Заключение сделок, в случаях, предусмотренных законодательством.
18. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет аго интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. Право подписи доверенности имеет право генеральный директор и его первые заместители.
 Генеральный директор несет ответственность за все сферы деятельности предприятия, за принятие и реализацию всех управленческих решений, отнесенных к его компетенции, в том числе и ответственность за организацию, состояние  и достоверность бухгалтерского учета в общества, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: Валиуллин Талгат Джанбекович

 

Члены совета директоров:

Валиуллин Талгат Джанбекович

Год рождения: 1947

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - 1996

Организация: ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

Сфера деятельности: проектно-конструкторская

Должность: заведующий отделом электротехники и автоматики

 

Период: 1996 - наст. время

Организация: ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

Сфера деятельности: проектно-конструкторская

Должность: главный инженер ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

 

Доля в уставном капитале эмитента: 1.82 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

 

Орлов Геннадий Иванович

Год рождения: 1932

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время

Организация: ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

Сфера деятельности: проектно-конструкторская

Должность: генеральный директор ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

 

Доля в уставном капитале эмитента: 14.63 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

 

  Соболь   Михаил   Матвеевич 

Год рождения: 1937

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время

Организация: ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

Сфера деятельности: проектно-конструкторская

Должность: заведующий отделом руднотермических печей

 

Доля в уставном капитале эмитента: 1.75 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

 

Солоусов Валерий Михайлович

Год рождения: 1942

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время

Организация: ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

Сфера деятельности: проектно-конструкторская

Должность: заведующий эксперементальным отделом

 

Доля в уставном капитале эмитента: 1.94 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

 

Ходоенко Василий Степанович

Год рождения: 1937

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время

Организация: ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

Сфера деятельности: проектно-конструкторская

Должность: заведующий отделом технической документации

 

Доля в уставном капитале эмитента: 1.78 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

 

Кузьменко Анатолий Григорьевич

Год рождения: 1946

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время

Организация: ТОО НПП "Инжмет"

Сфера деятельности: проектно-конструкторская

Должность: директор ТОО НПП "Инжмет"

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

 

Кузьмин Михаил Георгиевич

Год рождения: 1949

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - наст. время

Организация: ОАО "Сибэлектротерм"

Сфера деятельности: производство электротермического оборудования

Должность: генеральный директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.37 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

 

22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Орлов Геннадий Иванович

Год рождения: 1932

 

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время

Организация: ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

Сфера деятельности: проектно-конструкторская

Должность: генеральный директор ОАО "СКБ Сибэлектротерм"

 

Доля в уставном капитале эмитента: 14.63 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

 

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:

Данная информация является конфиденциальной

 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Орлов Геннадий Иванович

23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 и 22, за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 37 815

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 37 815

 

См. также пункты 21 и 22

24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.

 

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

 

таких лиц нет

25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.

таких лиц нет

26. Другие аффилированные лица эмитента.

26.1 Валиуллин Талгат Джанбекович

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1.82 %

 

26.2 Кузьменко Анатолий Григорьевич

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

 

26.3 Кузьмин Михаил Георгиевич

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.37 %

 

26.4  Соболь   Михаил   Матвеевич 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1.75 %

 

26.5 Солоусов Валерий Михайлович

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1.94 %

 

26.6 Ходоенко Василий Степанович

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 1.78 %

27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.

См. пункты 24, 25, 26

28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале эмитента.

См. пункты 24, 25, 26

29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.

Наименование: ТОО НПП "ИНЖМЕТ"

Доля: 22.67 %

 

Орлов Геннадий Иванович

Доля: 13.31 %

30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

не участвует

31. Филиалы и представительства эмитента.

Филиалов и представительств не имеет

32. Количество работников эмитента.

Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период: 127

33. Описание основных видов деятельности эмитента.

     Развитие электропечестроения обеспечивается потребностью внедрения новых технологических процессов, обеспечивающих получение новых материалов или повышение качества выпускаемой продукции электрометаллургических производств стали, чугуна, цветных металлов, ферросплавов; внедрением новых технологических процессов в химической промышленности, машиностроении, а также
необходимостью модернизации действующего оборудования или его замены.
        Основные направления деятельности ОАО "СКБ Сибэлектротерм":
- проектирование и внедрение электротермического оборудловаия,
- дуговые стале- и чугуноплавильные электропечи ёмкостью от 0,5 до 150 тонн,
- агрегаты внепечной обработки стали,
- руднотермические электропечи мощностью до 80 МВА,
- печи электрошлакового переплава,
- вакуумные плавильные печи,
- электропечи для термической обработки металлов и сплавов,
- реконструкция металлургического оборудования и модернизация действующих электропечей,
- создание и расширение нормативно-технической базы для производства ЭТО,
- оказание технической помощи ОАО "Сибэлектротерм", предприятию по производству электротермического оборудования.
         Вышеперечисленные виды деятельности приносят основной доход предприятию.
Работы ваполняются собственными силами.
         Рынки сбыта продукции - ОАО "Братский алюминиевый завод", ОАО "ТНК Казхром".
          Основные конкуренты: "Фукс-Системтехник" - Германия, "Данели" - Италия,
Vocst-Alpine -  Австрия, Mannesmann Demag - Германия, фирмы института ВНИИЭТО -
г.Москва, ОАО "Сибэлектротерм" - г.Новосибирск.

34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента.

Представляется только инвестиционными фондами

35. Планы будущей деятельности эмитента.

      В разработку новых видов продукции включены:
- разработка электропечи для обжига гранул петрозита,
- модернизация электропечи ИСВ-0,6 НИН3 для ОАО "Ступинский металлургический комбинат",    
- модернизация электропечи ДСП-100И6 для ОАО "Амурметалл".
        По модернизации и реконструкции основных фондов:
- внедрена система САПР,
- планом технического перевооружения предусматривается внедрение современного оборудования и технологий по автоматизированному проектированию и документообороту.
        Изменение профиля деятельности не планируется.

36. Данные об уставном капитале эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.):

 

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

 общий объем (руб.):

 доля в уставном капитале: %

Привилегированные акции:

 общий объем (руб.):

 доля в уставном капитале: %

37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет

 

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):

не предусмотрено

38. Данные об объявленных акциях эмитента.

39. Существенные договоры и обязательства эмитента.

не имеют места

40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

-

41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.

Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год:

Санкции за указанный период не налагались.

 

Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента:

-

Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале проверок эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских проверок эмитента, проводимых по требованию его участников (акционеров):

-

42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.

Дата появления факта (события, действия): 4.03.1999

Код: 1311230F04031999

 

                                                                ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования"
г.Новосибирск, 04 марта 1999 г.  
Всего 7 членов Совета директоров.                                                    
Присутствовали:
1. Валиуллин Т.Д. - председатель Совета директоров
2. Кузьмин ММ.Г. - член Совета директоров
3. Орлов Г.И. - член Совета директоров
4. Соболь М.М.  - член Совета директоров
5. Солоусов В.М. - член Совета директоров
6. Ходоенко В.С. - член Совета директоров
Отсутствовал:
1. Кузьменко А.Г. - член Совета директоров
Заседание правомочно решать любые вопросы, отнесенные к его компетенции.
Председатель заседания: Валиуллин Т.Д.  
Секретарь заседания: Комогорцева М.Ф.                                      
ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ
I. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.
- Определение даты, места и времени проведения собрания.
- Рассмотрение предложений в повестку дня общего собрания, кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию.
- Утверждение  повестки дня общего собрания.
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
- Порядок  сообщения акционерам о проведении общего собрания.
- Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
II. Организационно-техническая подготовка собрания.
-     План мероприятий.
Постановили:                        
I.  В соответствии с Уставом  провести годовое собрание акционеров ОАО  "СКБ Сибэлектротерм" 21 апреля 1999г. в 13.00 в конференц-зале ОАО "Сибэлектротерм". Начало регистрации в 12.00.
В связи с истечением срока полномочий генерального директора в 1999 г.  включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос: "Избрание генерального директора
общества".
Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос: "Внесение изменений в Устав" для приведения Устава к законодательным нормам. Согласно постановления Правительства РФ от 18.02.1998г. № 217 необходимо внести изменения, связанные с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен.
Включить в список для голосования кандидатуры в состав совета директоров:
1. Валиуллин Т.Д.                  6. Сверчков Ю.П.
2. Кузьменко А.Г.                    7. Соболь М.М.
3. Кузьмин М.Г.                        8. Солоусов В.М.
4. Орлов Г.И.                             9. Тезиков Ю.Г.
5.  Рябов В.А.                          10. Ходоенко В.С.
Предложить собранию акционеров для голосования состав ревизионной                                 комиссии:
1.Гончарова Г.К.
2. Драченин Ю.Г.
3. Качар И.М.
4. Парахина Э.В.
5. Толстикова О.Г.
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:  
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей
и  убытков общества, распределение прибылей.
3. Утверждение размера годовых дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание генерального директора.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Внесение изменений в Устав.
Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциям  15 марта 1999 г..                
Опубликовать объявление в газете "Советская Сибирь"  о проведении  общего собрания акционеров за 30 дней до даты проведения  собрания согласно Устава.          
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
II. Рекомендовать генеральному директору выпустить организацион-
ный приказ о подготовке и проведении собрания  акционеров и утвердить план мероприятий по подготовке собрания.
Голосовали:
Решение принято единогласно.

 

 

Дата появления факта (события, действия): 23.03.1999

Код: 1311230F23031999

 

                                                              ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования"
г.Новосибирск, 21 апреля 1999 г.  
Всего 7 членов Совета директоров.                                                    
Присутствовали:
1. Валиуллин Т.Д. - председатель Совета директоров
2. Орлов Г.И. - член Совета директоров
3. Соболь М.М.  - член Совета директоров
4. Солоусов В.М. - член Совета директоров
5. Ходоенко В.С. - член Совета директоров
Отсутствовал:
1. Кузьмин М.Г. - член Совета директоров
2. Кузьменко А.Г. - член Совета директоров
Заседание правомочно решать любые вопросы, отнесенные к его компетенции.
Председатель заседания: Валиуллин Т.Д.  
Секретарь заседания: Комогорцева М.Ф.                                      
ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ
1. Рекомендации по размеру годовых дивидендов.
Постановили:                        
I.  Предложить собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям за 1998 год выплатить в размере 5,00 рублей на одну акцию, а дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, а направить их на социальные нужды.
Голосовали:
Решение принято единогласно.

 

 

Дата появления факта (события, действия): 4.03.1999

Код: 1511230F04031999

 

                                                 ВЫПИСКА  ИЗ  ПРОТОКОЛА  № 1
заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования"
г.Новосибирск, 04 марта 1999 г.  
Всего 7 членов Совета директоров.                                                    
Присутствовали:
1. Валиуллин Т.Д. - председатель Совета директоров
2. Кузьмин М.Г. - член Совета директоров
3. Орлов Г.И. - член Совета директоров
4. Соболь М.М.  - член Совета директоров
5. Солоусов В.М. - член Совета директоров
6. Ходоенко В.С. - член Совета директоров
Отсутствовал:
1. Кузьменко А.Г. - член Совета директоров
Заседание правомочно решать любые вопросы, отнесенные к его компетенции.
Председатель заседания: Валиуллин Т.Д.  
Секретарь заседания: Комогорцева М.Ф.                                      
ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и на получение дивидендов по акциям.
ПОСТАНОВИЛИ
-Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  и на получение дивидендов по акциям , 15 марта
1999 г..                
Голосовали:
Решение принято единогласно.

 

43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.

-

44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.

-




Внимание! Информация, содержащаяся в базе "Акционерные общества России", получена путем автоматической обработки данных из официальных открытых источников (ФСФР России и уполномоченные агентства по раскрытию информации). Указанная информация подлежит обязательной публикации в соответствии с законодательство РФ. Администрация сайта LIN.RU не занимается ручной правкой данной информации, за исключением случаев несоответствия информации опубликованной на сайте, информации, опубликованной в официальных источниках.





ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМОВ
 

19.03.2014
о предоставлении информации

19.03.2014
Нарушение условий размещения?

18.03.2014
Куда сдавать документы???

17.03.2014
Как теперь жить? Путин подписал указ об упразднении ФСФР

 
ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Проект Федерального закона Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в части регулирования отдельных аспектов крупных сделок и сделок, в совершении которых

Информация Банка России от 28 февраля 2014 г. "Об упразднении Службы Банка России по финансовым рынкам"

Приказ ФСФР России от 09.07.2013 N 13-56/пз-н "Об утверждении Требований к форме документа, подтверждающего внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части замены эмитента в случае, если реорганизуемым юридическим лицом является эмитент облигаций

 
| | | | | |
  Rambler's Top100
Дизайн сайта Studioland Design Group